证券代码：002631       证券简称：德尔将来          公告编号：2024-115 债券代码：128063       债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     对于“将来转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个往复日                   的贵重提醒性公告     本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的真确、准确和好意思满，莫得造作 记录、误导性叙述或紧要遗漏。      贵重内容提醒： 年 12 月 26 日）仅剩 1 个往复日。 的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎 回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者留心投资风 险。      十分提醒： 日                          -1- 被强制赎回，特提醒“将来转债”捏券东谈主留心在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券往复所摘牌。                  “将来转债”捏有东谈主捏有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往复日前撤消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定期骗“将来转债” 的提前赎回权。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况详细    （一）可转化公司债券基本情况    经中国证券监督处治委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公建树行可转化公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建树行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文喜悦， 公司 6.30 亿元可转化公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    字据《深圳证券往复所股票上市国法》等相关规则和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公建树行可转化公司债券召募说明书》（以下简称“《可转债募 集说明书》”）的商定，本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往复日起至可转化公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调理，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司鉴别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网浮现的《对于                               -2- 可转债转股价钱调理的公告》（公告编号步骤为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网浮现的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号步骤为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条件    字据《可转债召募说明书》，公司本次刊行的可转化公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转化公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东谈主捏有的可转化公司债券票面总金额；    i：指可转化公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日 按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘 价缱绻。    （三）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时代，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已餍足公司股票在职何连合三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募说明书》中的有 条件赎回条件。    二、赎回推行安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   字据《可转债召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。缱绻经由如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的系数“未 来转债”捏有东谈主。   （三）赎回行径实时刻安排 提醒性公告，见知“将来转债”的债券捏有东谈主。 记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“将来转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）研讨神气                           -4-   研讨部门：证券部   研讨电话：0512-63537615   三、其他需说明的事项 司进行转股呈文，具体转股操作提倡捏有东谈主在呈文前研讨开户证券公司。 往复时刻内，“将来转债”可普通往复。 间内，“将来转债”可普通转股。   可转化公司债券捏有东谈主央求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为 1 股的可转化公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转化公司 债券捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转化公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 呈文后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。   四、风险提醒   字据赎回安排，浪漫 2024 年 12 月 25 日收市后尚未推行转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者留心投资风险。   特此公告！                        德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二十五日                         -5-